نجح
العراق في العام الماضي بالانضمام إلى عضوية مجموعة "إغمونت" (Egmont) لوحدات
التحريات المالية لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وتضم
المجموعة 167 دولة وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية
وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي .
التهمت
عمليات غسل الأموال الكثير من واردات العراق ولعل اخرها كان (سرقة القرن) التي أهدرت
2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من
خلال بنوك خاصة !
العراق
تحول للأسف الى مركز عالمي لغسيل الأموال والسبب الرئيسي هو بعض المتنفذين
السياسيين الفاسدين والذين نجحوا في تأسيس مصارف أهلية تعمل على غسل أموال صفقات
الفساد وتهريبها الى خارج العراق .
عام
2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار في مزاد بيع العملة والتي يفترض أن
تقابلها القيمة ذاتها من الاستيرادات بـ40 مليار دولار لكن قيمتها بلغت 14 مليار
دولار فقط وهذا يعني أن قيمة عمليات الفساد قُدّرت بنحو 23 مليار دولار أميركي في
عام واحد فقط !
المجتمع
الدولي اليوم يتحرك بقوة ضد عمليات غسيل الأموال في العراق والمنطقة وسنشهد خلال
الفترة القادمة سقوط أسماء كبيرة كانت تعتقد انها في امان ولايمكن المساس بها .
باقر جبر الزبيدي
زعيم تحالف مستقبل العراق
ليست هناك تعليقات: